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金沙网站js333 2016年第三次临时股东大会决议公告

2016/11/30 来源:高级管理员 编辑:点景 点击:3301

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年10月29日

2.会议召开地点:企业会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

全体股东均已出席,所持(或代理)的股份数3,002万股;占企业股份总数的100%,符合《中华人民共和国企业法》和《金沙网站js333章程》的有关规定,董事出席了本次会议,监事也出席了本次会议。

根据《中华人民共和国企业法》等法律、法规和规范性文件以及《金沙网站js333章程》的规定,金沙网站js333(以下简称“企业”)召开2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共32人,持有表决权的股份30,020,000股,占企业股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)关于《金沙网站js333股票发行方案》的议案

1、议案内容

企业拟定向发行不超过68万股股票(含本数),价格为4.50元/股,募集资金不超过306.00万元(含本数)。

2、议案表决结果:

同意股数29,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

关联股东洪铁流、杨涛回避表决。

(二)关于签署附生效条件的股份认购协议的议案

1、议案内容

股份企业拟以非公开定向发行的方式发行股票,分别与企业原股东杨涛、洪铁流,两名做市商兴业证券股份金沙网站js333、中山证券有限责任企业签署《股份认购协议》,并向前述发行对象定向发行不超过68万股股票(含本数),价格为4.50元/股,募集资金不超过306.00万元(含本数)。

2、议案表决结果:

同意股数29,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

关联股东洪铁流、杨涛回避表决。

(三)关于增资后修改《企业章程》的议案

1、议案内容

依据《中华人民共和国企业法》等相关法律、法规和规范性文件,就企业本次定向发行股份相关事宜,需对《金沙网站js333章程》进行修订,具体内容见新的《金沙网站js333章程》。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(四)关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案

1、议案内容

因企业拟定向发行不超过68.00万股股票,同时根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年8月8发布《挂牌企业股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资》的相关规定,企业拟在兴业银行设立募集资金专项账户。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(五)关于制定《金沙网站js333募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

为规范金沙网站js333(以下简称“企业”)募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者利益,根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众企业监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及全国中小企业股份转让系统《挂牌企业股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资》的有关规定,结合企业的具体情况,草拟了《金沙网站js333募集资金管理制度》,对企业募集资金的管理作出了详细规定。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(六)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

1、议案内容

金沙网站js333本次股票发行相关事宜具体授权内容如下:

(一)根据全国中小企业股份转让系统的要求,签署与股份企业本次股票发行相关的法律文件;

(二)在本次会议决议以及其他相关决议的范围内,根据有关法律、法规和规范性文件,以及全国中小企业股份转让系统的具体要求,对企业本次股票发行的相关文件和资料进行补充或适当调整;

(三)办理与股份企业本次股票发行相关的其他事宜;

(四)指定相关人员办理企业本次股票发行的相关手续,并出具授权委托书;

(五)授权期限:自股东大会审议通过之日起90日。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(七)关于制定《金沙网站js333年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国企业法》和《金沙网站js333章程》的相关规定,现将《关于制定<金沙网站js333年度报告重大差错责任追究制度>的议案》提交各位股东审议。

2、议案表决结果

同意股数30,020,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

 

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录 签字确认的股东大会决议

 

金沙网站js333

董事会

2016年10月29日


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