本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开程序符合《企业法》和《企业章程》的规定，会议程序合法有效。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

企业拟定向发行不超过69万股股票（含本数），价格为4.50元/股，募集资金不超过310.50万元（含本数）。具体股票发行内容详见《金沙网站js333股票发行方案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。

企业拟以非公开定向发行的方式发行股票，分别与企业原股东杨涛、洪铁流，两名做市商兴业证券股份金沙网站js333、中山证券有限责任企业签署《股份认购协议》，并向前述发行对象定向发行不超过69万股股票（含本数），价格为4.50元/股，募集资金不超过310.50万元（含本数）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。

依据《中华人民共和国企业法》等相关法律、法规和规范性文件，就企业本次定向发行股份相关事宜，需对《金沙网站js333章程》进行修订，具体内容见新的《金沙网站js333章程》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。

因企业拟定向发行不超过69万股股票，同时根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年8月8发布《挂牌企业股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资》的相关规定，企业拟在兴业银行设立募集资金专项账户。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。

因企业拟定向发行不超过69万股股票，根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年8月8发布《挂牌企业股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购   协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资》的相关规定，企业将与主办券商兴业证券和兴业银行签署募集资金三方监管协议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。  

回避表决情况：无需回避表决。