本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

全体股东均已出席，所持（或代理）的股份数3,002万股；占企业股份总数的100%，符合《中华人民共和国企业法》和《金沙网站js333章程》的有关规定，董事出席了本次会议，监事也出席了本次会议。

根据《中华人民共和国企业法》等法律、法规和规范性文件以及《金沙网站js333章程》的规定，金沙网站js333（以下简称“企业”）召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共32人，持有表决权的股份30,020,000股，占企业股份总数的100.00%。

拟对企业关联租赁事项进行追认：同意企业以30,000元/年的金额，租赁本企业控股股东及实际控制人柯志文持有的房产福建省漳州市芗城区华港温泉公寓8幢302室，租用于日常办公。该等租赁价格系参照周边房租租赁价格确定，价格公允该等，不存在损害企业股东利益的情况。

同意股数3,539,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

关联股东厦门众志汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、柯志文、徐明朗、陈伟琪回避表决。

根据《中华人民共和国企业法》和《金沙网站js333章程》等相关规定，现将《关于修订企业章程的议案》提交各位股东审议。

企业拟就优先股购买权之相关事宜，修订企业章程相应条款。

同意股数30,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项。